Skład Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. VI wspólnej kadencji:
- Wojciech Jankowiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Przemysław Antoni Andrzejak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Tomasz Wiśniewski - Sekretarz Rady Nadzorczej
- Marceli Niezgoda
- Robert Gajda
- Łukasz Rybacki
Zadania i kompetencje Rady Nadzorczej:
- Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
- Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.
- Rada Nadzorcza może powoływać komitety, w szczególności komitet audytu, ryzyka i wynagrodzeń.
- Z zastrzeżeniem § 26 ust. 2 Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu,
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Agencji oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym,
- ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Agencji oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
- wybór lub zmiana firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Agencji oraz do dokonywania czynności rewizji finansowej Agencji,
- określenie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów działalności, rocznych planów finansowych lub rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategii rozwoju Agencji lub strategicznych planów wieloletnich,
- zatwierdzanie strategii rozwoju Agencji i strategicznych planów wieloletnich Agencji,
- opiniowanie rocznych planów działalności, rocznych planów finansowych lub rocznych planów rzeczowo-finansowych,
- uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu, przygotowanego przez Zarząd Agencji,
- zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Agencji,
- zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do wykonywania czynności członków Zarządu, których mandat wygasł lub nie mogą sprawować swojej funkcji,
- ustalanie warunków stosunków prawnych łączących członków Zarządu z Agencją, zgodnie z przepisami prawa oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia,
- ustalanie wysokości wynagrodzenia każdego członka Zarządu, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia,
- wyrażanie zgody na obejmowanie lub nabywanie oraz zbywanie i umarzanie akcji lub udziałów w spółkach,
- wyrażanie zgody na zakładanie lub przystępowanie Agencji w charakterze wspólnika do spółek osobowych lub nabywanie i zbywanie udziału kapitałowego w spółkach osobowych albo spółkach kapitałowych,
- wyrażanie zgody na rozporządzanie na rzecz osób trzecich wierzytelnościami lub innymi prawami przysługującymi Agencji, w tym ich umarzanie lub obciążanie oraz dokonywanie czynności zwolnienia z długu,
- wyrażanie zgody na podwyższenie udziału kapitałowego w spółkach osobowych oraz wypowiadanie, rozwiązywanie lub rozporządzanie, w tym obciążanie, prawami wspólnika w spółkach osobowych,
- wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów i przedstawicielstw, filii, zakładów, przedsiębiorstw oraz innych jednostek,
- zatwierdzanie, na wniosek Zarządu, regulaminów wykorzystania funduszy przewidzianych w Statucie (z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia),
- wyrażanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym,
- wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzania aktywami, których wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 1.000.000 zł,
- wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzania aktywami w okresie jednego roku, których łączna wartość w stosunku do podmiotów powiązanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości przekracza 2.000.000 zł,
- wyrażanie zgody na wniosek Zarządu dotyczący zlecenia outsourcingu usług leżących w zakresie przedmiotu działalności Agencji lub w przypadku zlecenia usług na rzecz Agencji o wartości świadczenia nie mniejszej niż 500.000 zł,
- wyrażanie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 zł netto, w stosunku rocznym,
- wyrażanie zgody na zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty 500.000 zł netto, w stosunku rocznym,
- wyrażanie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
- wyrażanie zgody na zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- wyrażanie zgody na zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- opiniowanie przedłożonego przez Zarząd sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
|
Liczba odwiedzin: 4021